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Betrugsmaschen in der Kryptowelt: MLM (Multi-Level-marketing)


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immer wieder tauchen Kryptowährungen auf, die auf dem MLM-Schema basieren.
Mit Versprechungen über hohe Renditen, revolutionäre Systeme, sichere Einkünfte und riesiges Wachstum werden User angeworben, die aus Unerfahrenheit & Geldgier hohe Beträge in diese Systeme pumpen.

Die größten Krypto-Scams basierten aber überwiegend auf diesem System. Wiederholt wurden Menschen Opfer davon.
Trotz der ganzen Skandale in der Vergangenheit, finden sich immer noch Menschen, die geblendet vom schnellen Geld, in solche Systeme investieren.
Auch weil die Investoren in solchen Systemen meist garnicht genau wissen, das es das schon vorher - unter anderem Namen - gab.

Deshalb ein Thread, der diesem Schema in der Kryptowelt gewidmet ist. Hier werden die größten MLM-Betrugsmaschen der Vergangenheit erklärt.

Es soll keine generelle Diskussion über die Sinnhaftigkeit von MLM im Allgemeinen sein, sondern nur die bisherigen Scams auflisten
Ziel ist, das Unentschlossene/Unerfahrene zu erreichen, die sich noch unschlüssig sind und ggf. garnicht wissen, worauf sie sich einlassen.

Habt ihr gute Dokus, Unterlagen, Erklärungen zu den vergangenen Scams. Gerne posten.

Finger weg wenn eine Kryptowährung folgenden Eigenschaften versprechen/haben:
1) Garantierter hoher Ertrag mit wenig Risiken
2) Regelmäßiger Ertragsfluss, unabhängig vom Markt
3) Keine behördlichen Zertifizierungen / Finanzaufsicht warnen für dieser Währung
4) Investitionsstrategien, die geheim gehalten werden oder als zu komplex für den Kunden gelten
5) Keine Einblicke in Whitepaper
6) Probleme sich Erträge auszahlen zu lassen / Lange Haltefristen
7) Handel und Auszahlung nur auf einer eigenen Handelsplattform möglich.

Zusatz von @skunk :
8.) Preis Spekulationen seitens des Projekts. (...) Sie dürfen bei den Investoren keine falschen Erwartungen wecken.
9) Projekte die Exchanges zur Aufnahme ihrer Coins pushen. Erfolgreiche und seriöse Projekte werden automatisch aufgenommen. Auch wenn die Aufnahme bei speziellen Exchanges gefeiert wird oder Exchanges "Sonderkonditionen" bekommen, ist das ein Zeichen für unseröises Verhalten.
10) Wenn Projekte keine Aktivität auf Github zeigt, oder gar andere Projekte in den Sourcen auftauchen, weil geklaut. (eher was für Experten)
Zusatz von @Jokin:
11) Wenn man durch Telegram/Whatapp oder Forummessages von vermeindlich Neuen angeschrieben wird und als Geheimtipp Coins mit guten Aussichten beworben werden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipps von @bjew, (die eigentlich universell gelten, aber man allzu oft vergisst😞
Seriöse Projekte haben valide Kontaktadressen/Impressum.
AGBs durchgehen und nur dann einsteigen, wenn das Konzept wirklich verstanden wurde.

bearbeitet von bartio
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vor 57 Minuten schrieb bartio:

Finger weg wenn eine Kryptowährung folgenden Eigenschaften versprechen/haben:

Preis Spekulationen seitens des Projekts. Sobald das Projekt auch nur ansatzweise einen steigenden Token Preis andeutet, wird das in einigen Ländern bereits als Security eingestuft und hätte eigentliche der Börsenaufsicht unterliegen müssen. Eigentlich müssen Krypto Projekte bezüglich der Token Preises konsequent schweigen. Sie dürfen bei den Investoren keine falschen Erwartungen wecken.

Exchange Listings. Wenn das Projekt erfolgreich ist, werden die großen Börsen den Coin früher oder später von alleine Listen. Das Projekt sollte sich raus halten und die Börse einfach machen lassen. Das bedeutet allerdings auch, dass gute Projekte nach einem ICO eventuell für Monate nicht gehandelt werden können. Das ist das korrekte Vorgehen. Erst werden die versprochenen Feature umgesetzt und dann darf getradet werden.
Wenn ein Projekt ein Börsen Listing regelrecht feiert, dann wurde das Börsen Listing in der Regel gekauft und nicht selten ist dann auch noch Fake Volumen Teil des Deals.

Quellcode geklaut von einem anderen Projekt. Keine Aktivität auf Github. Mir ist bewusst, dass nicht jeder in der Lage ist sowas zu erkennen. Vernetzt euch einfach mit ein paar Freunden die dazu in der Lage sind und ergänzt euch gegenseitig.

 

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Werde die Tipps oben im ersten Post hinzufügen. Damit das alles gebündelter ist.
 

vor 24 Minuten schrieb Jokin:

Wenn man sich bei Telegram in einer der Scam-Gruppen anmeldet, dann bekommt man immer wieder Nachrichten von neuen Leuten, die erst mit Smalltalk starten und dann den Super-Investment-Tipp haben.

Voll nervig.

So startet das dann: https://ibb.co/42FWqz4

 

Du kennst doch den Spruch: Alle 11 Minuten verliebt sich ein unerfahrener Kryptoinvestor in Scam-Pusher :D 
Vielleicht wollte sie dich nur wirklich ganz ehrlich kennenlernen, weil du so einen....tollen nick (vllt "Mulitmillionair") hattest? ;) 

Aber hab extrem abgelacht. 
Wegen deiner staubtrockenen re-Begrüßung: "Come to your point" und deinen unfassbar guten "Namenunkenntlichmach"-Skillz.
Hat nur noch gefehlt das du sagtest: "No need to tell me how you are called, i'm not a retard. Your name is shown ontop of this chat". :lol:

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vor 3 Stunden schrieb bartio:

und ausnahmsweise nach Kontaktadresse, Impressum gucken, AGB lesen und nur unterschreiben, wenn man *auch* die verstanden hat

bearbeitet von bjew
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  • 1 month later...

https://de.cointelegraph.com/news/onecoin-movie-starring-kate-winslet-coming-soon

Zitat

Krypto-Betrugsprojekt OneCoin wird mit Kate Winslet verfilmt

... Das betrügerische Krypto-Projekt OneCoin wurde 2015 ... gegründet. ... , entsprach das Projekt einem klassischen Pyramidensystem, wobei Kryptowährungen in diesem Fall das Mittel zum Zweck sind. So gab das Projekt das abenteuerliche Versprechen ab, dass OneCoin das nächste Bitcoin sein würde, obwohl das Projekt nicht mal auf einer Blockchain basierte. ...

 

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vor 49 Minuten schrieb koiram:
Zitat

McAdam, die selbst eines der Opfer des OneCoin Schneeballsystems ist, ist auch als Produzentin an dem Film beteiligt.

Vllt. wird das Filmprojekt ein KrautFunDing mit einer TwoCoin.

bearbeitet von Stone
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Da ich selber fast Opfer eines Scams geworden bin, kann ich auch nur empfehlen alles, wirklich alles gründlich nach zu recherchieren.

Das A und O jeder seriösen Seite sollte ein Impressum sein, wenn es dies schon nicht gibt, Vorsicht! 

Mir wurde auch eine hohe Rendite versprochen, die kann man freilich nicht kontrollieren. Was man selber aber prüfen kann, sind die Profile der angeblich zufriedenen Kundschaft. Hier und da wird sich sicherlich mal ein echtes Profil verirren, aber wenn man nur Profile findet die a) kaum Abonnenten/Freunde haben und b) Bilder vorweisen, die alle am selben Tag hochgeladen worden sind, dann sollte man doch stutzig werden.

Was auch nie schadet, viele Fragen zu stellen. Als ich schon einen verdacht hatte, wohin das ganze führen sollte, stellte ich zunehmend mehr Fragen. Wie es versteuert wird, wie die Ein- und Auszahlung funktioniert, wenn es hier schon keine konkreten Antworten gibt, oder regelmäßig die gleiche schwammige Antwort kommt...naja dann ist es für den Pops.

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vor 1 Stunde schrieb einfach_ben:

Mir wurde auch eine hohe Rendite versprochen, die kann man freilich nicht kontrollieren.

Da bietet sich immer ein Plausibilitätscheck an:

Würde eine Bank investieren?

Warum nicht?

Stimmt das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht?

Ist die hohe Rendite mit einem Totalverlustrisiko verbunden?

Werden Chancen extrem hoch angepriesen und Risiken verschleiert?

 

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