Visuelles Tracking

[goldie]

Hallo,

ich möchte Transaktionsverläufe nachvollziehen. Bisher gehe ich auf einen Blockexplorer und hangele mich dann von Adresse zu Adresse um das Tracing zu erstellen. Das ist extrem zeitaufwendig und auch recht fehleranfällig, wenn man das "händisch" macht. Mit welchem Tool/Website kann man das automatisch machen?

Beispiel:
Ich möchte eine Startadresse eingeben und das Tool soll dann alle Transaktionsabzweigungen also den ganzen Flow zu anderen Adressen darstellen.
Am besten als Diagramm oder Tree oder von mir aus auch als Tabelle. Kennt ihr da was? Besten Dank.

 

Bearbeitet 11. November 2020 von goldie

[Nick Simkop]

Hier müsste was zu finden sein: https://www.lopp.net/bitcoin-information/visualizations.html

Berichte mal, wenn du was gefunden hast, interessiert mich auch. Hab vor einer Weile mal "Blockchain 3D Explorer" ausprobiert. Hat aber nicht so toll funktioniert.

Bearbeitet 21. November 2020 von Nick Simkop

[Anevay]

Das hier suchst du: https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/

[Nick Simkop]

vor 9 Stunden schrieb Anevay:

Das hier suchst du: https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/

Kann man das als Privatperson benutzen, und wenn ja wie funktioniert das? Bekommst du die Software? Was entstehen für Kosten und wie ist das Verkaufsmodell? Anbieter die diesen Service verkaufen gibt es ja viele (z.B. Chainalysis, BlockSeer, ...). Ich glaube die Frage war, ob es ein Tool, Software zum selber benutzen gibt, am besten umsonst und open-source.

[Anevay]

vor 54 Minuten schrieb Nick Simkop:

am besten umsonst und open-source

Und mit 24/7 Support. Kostenlos.

 

[Nick Simkop]

vor 4 Stunden schrieb Anevay:

Und mit 24/7 Support. Kostenlos.

Nein? Das war nicht gefragt! 

[btctester.com]

Kannst du es genauer definieren?

• Willst du alle Wege von Adresse A zu Adresse B wissen (das sind oft unendlich viele wenn man Schleifen erlaubt) oder lediglich den kuerzesten oder einen mit vordefinierter Schrittweite?
• Willst du nur ausgehende (zeitlich nach dem Startpunkt kreierte) oder auch eingehende (vergangene) Transaktionen betrachten.
• Wenn auf dem Weg von A nach B ein exchange ist, willst du dies ausklammern?
• Ist es egal wieviel Zeit dazwischen liegt?
• Wie tief willst du suchen (z.B. nur 0-2 Transaktionen vom Startpunkt A entfernt oder was aufwendiger ist beliebig weit)?
• Laesst du jede Verbindung zwischen zwei Adressen gelten oder nur qualifizierte (z.B. weil dich interessiert ob die Adressen A und B wahrscheinlich dem gleichen Eigentuemer zuzuordnen sind.

All diese Punkte koennen unsere Tools, aber sie nutzen es im Hintergrund fuer Analysen. Einen graphischen Output erstellen wir auch nicht, weil das in den meisten Faellen mehr als unleserlich waere, wegen zu vieler beteiligter Adressen. Wenn du genauer beschreibst was du brauchst und warum das ggfls auch fuer andere interessant sein koennte, kann ich mal ueberlegen, ob das einfach abzweigbar ist und ich eine API machen kann.

Auf alle Faelle hast du recht, grosse Datenmengen manuell im Explorer verfolgen ist sehr zeitaufwendig und fehleranfaellig. Man verliert schnell den Uebrblick und was ein Programm in 1 Minute findet, wuerde man oft manuell nicht in Monaten finden (je nach Aufgabenstellung).

[o0dy]

Am 22.11.2020 um 17:07 schrieb Anevay:

Und mit 24/7 Support. Kostenlos.

Muss doch nicht extra erwähnt werden, ist doch selbstverständlich. 

Bearbeitet 10. April 2021 von o0dy