Mick75

Was ist mit AWV? https://www.westernunion.com/blog/de/was-ist-die-awv-meldepflicht/

Hmm, hast du denn bei einer ausländischen Börse ein eigenes Konto mit IBAN nur für dich? Das wäre mir jetzt neu. Ich dachte da gäbe es nur ein Konto für Einzahlungen die dir dann gut geschrieben werden. Aber selbst wenn ist das doch eine Überweisung ins Ausland. Ist das nicht meldepflichtig? Man will doch sicherlich wissen wenn jemand sein Vermögen verlagert.

Das hatte ich in einem Forum gelesen. Finde ich jetzt natürlich so schnell nicht wieder. Aber das wird sich ja niemand ausdenken der nicht wirklich betroffen ist. Ich hatte auch schon mal in der Presse von Kontrollmitteilungen gelesen. Wenn eine Börse für die Zulassung in einem Land KYC machen muß und die Sreuer-Nummer der Kunden kennt dann ist es wohl klar daß da auch Daten über Aktivitäten geliefert werden.

Ich wäre da nicht so sicher. Es wurden schon Leute aufgefordert ihre Aktivitäten in Krypto zu erklären obwohl sie das gegenüber dem FA noch nie erwähnt hatten.

Das ist ja ein interessanter Thread und ich möchte auch mal eine Frage stellen. Ich möchte ja auch keinen Ärger mit meiner Bank haben. Wenn ich auf bitcoin.de handele und ein günstiges Angebot per SEPA nutze geht da Geld über die Grenze. Das ist ab 12,5k meldepflichtig und gefällt der Bank sicherlich nicht. Bei Express-Handel läuft das hingegen über die Fidor Bank, oder ist das inzwischen Solaris? Stellen sich andere deutschen Banken an bei Transfers mit diesen Banken? Bei Transfers mit ausländischen Börsen würde ich durchaus Ärger erwarten. Aber was ist wenn ich als Deutscher mit einer seriösen deutschen Börse wie BSDEX handele? Die wissen wer ich bin, das Geld bleibt im Inland. Wird es meine Bank stören wenn ich da größere Beträge hin und her transferiere? Besten Dank, und morgen viel Spaß mit POR911.