Auszahlung auf Kraken

[harald]

Habe über eine  anscheinend dubiose Blattform in Bitcoins investiert. Jetzt bekam ich einen Anruf von florian@financialdepartment.support

Angeblich hab ich einen hohen Gewinn. 

Bitcoin wurden dann zu Kraken transferiert. Bei Auszahlung auf mein Konto trat dann ein Problem auf. Wegen Geldwäsche Verdacht soll ich, um mich zu identifizieren, 9.900 Euro bei Kraken als Kaution hinterlegen. In meinem Kraken-Konto gibt es auch die Rubrik

"Kaution".

Hat jemand damit Erfahrung und kann das richtig sein?

Bin völliger Neueinsteiger bei Bitcoin, deshalb "null" Erfahrung

 

[Amsi]

Willkommen!

Nein das ist natürlich NICHT richtig.
Man muss nirgends auf keiner Plattform so viel Geld bezahlen für eine Verifizierung, in den allermeisten Fällen, zumindest heutzuage, ist es völlig kostenlos und damit dein Fall BETRUG.

Wenn du jetzt noch weiter Geld nachschießt, erhöht sich lediglich dein VERLUST, mehr nicht.

Tut mir leid für dich.

P.S.: Kraken ist grundsätzlich eine seriöse Plattform! Aber in deinem Fall ist irgendwas falsch, vermutlich gehört der Kraken-Account nicht dir.

[harald]

Verifizierung war bereits erfolgreich. Alles läuft auf meinem Namen. Hier stoße ich auf Grund meiner Unkenntnis voll anmeine Grenzen. Habe vor einiger Zeit 15 Euro bei Kraken eingezahlt, gestern konnte ich den Betrag wieder auf mein Konto rücküberweisen und ist auch bereits auf meinem Konto.

[Manno]

Wie obig schon beschrieben, ... das ist Betrug . Überlege einfach mal. Da will jemand, das Du 10000 Euro schickst/ angeblich nur hinterlegst ; Gehts noch. Da muss es doch klingeln bei Dir. ... lasse Dich blos nicht locken. ... mehr als den eindringlich warnenden  ehrlich gemeinden Post, kann ich Dir dazu nicht schenken . 🙂

Bearbeitet 25. April von Manno

[Matchbox]

Ich unterschreibe auch noch mal. Ist Betrug.

Die 'dubiose Plattform' hast du bestimmt empfohlen bekommen, von jemandem den du nicht persönlich kennst sondern irgendwann mal im Internet oder über WhatsApp o.ä. kennengelernt hast.

Es wird nicht bei dem 'Geldwäsche-Verdacht' bleiben, es wird dann noch Zoll und EZB-Gebühr und Anwaltskosten und was weiß ich nicht alles dazu kommen. Alles für einen Gewinn, den es gar nicht gibt und den du auch nie sehen wirst.

Die Plattform, der Gewinn und alles was damit zu tun hat ist Betrug und alle Personen und Kontakte die darin involviert sind, sind Betrüger. Auch die nette Person, die dir zu Anfang den Tipp mit der Plattform gegeben hat.

Wenn du dort Geld eingezahlt hast, geh zur Polizei.

Bearbeitet 25. April von Matchbox

[BTCinvestor]

vor 22 Stunden schrieb harald:

In meinem Kraken-Konto gibt es auch die Rubrik

"Kaution".

Wo gibts denn die?

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 22 Stunden schrieb harald:

In meinem Kraken-Konto gibt es auch die Rubrik

"Kaution".

 

¿¿¿ https://kraken.com/ ???

 

Domain und Screenshot der Kautions-Rubrik bitte.

[harald]

Das war im Zuge der Auszahlung. Da kam eben der Vermerk, dass auf Grund des Geldwäscheverdachts ein Teil Bitcoin im Wert von 9.900 als Kaution zu hinterlegen sei. Hab keinen Screenshot gemacht. Das war unter dem Feld dass man für die Auszahlung ausfüllen muss.

[BTCinvestor]

Das ist dubios.

Wo genau kam die Meldung? Auf der echten Kraken Seite? https://www.kraken.com/

Dann kann ich mir nur vorstellen, dass du Schadsoftware auf dem Recher hast, die dir solch dubiose Sachen einblendet.

Wie hast du die ganzen Konten eingerichtet? Selbständig, oder hat man dir irgendwelche Links geschickt oder war gar per Fernzugriff auf deinem Rechner und hat dir dabei geholfen?

Bearbeitet 26. April von BTCinvestor

[harald]

Kennt jemand AML Regulierung und Satoshi Test?

Deshalb soll ich die 9.900 Euro bezahlen

[Matchbox]

vor 12 Minuten schrieb harald:

Kennt jemand AML Regulierung und Satoshi Test?

Deshalb soll ich die 9.900 Euro bezahlen

Ich wiederhole mich nochmal:

Die Plattform, der Gewinn und alles was damit zu tun hat ist Betrug und alle Personen und Kontakte die darin involviert sind, sind Betrüger. Auch die nette Person, die dir zu Anfang den Tipp mit der Plattform gegeben hat.

Wenn du dort Geld eingezahlt hast, geh zur Polizei (die kennen sich auch mit Geldwäsche / AML aus und werde dir deine Frage beantworten).

Bearbeitet Donnerstag um 13:58 von Matchbox