Blockchain

[Piddy]

Hallo zusammen, 

Wenn ich hier falsch bin bitte verschieben,  danke.

Frage, ist es üblich das man vom Handelskonto auf ein Krypto- Wallet 100% Deposit haben muss?

Sprich so ungefähr 

 

"Sie haben kürzlich eine Transaktion in Höhe von 11.004 EUR auf Ihrem Crypto-Bank-Konto erhalten.

Nach umfangreichen Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) ab dem 1. August 2021 durch das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) muss jeder Betrag in digitaler Währung deklariert werden.

Bitte denken Sie daran, dass es immer in unserem Interesse ist, Ihnen eine zeitnahe Auszahlung zu ermöglichen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Aber dafür brauchen wir eure Unterstützung.

Sie haben Ihr Konto nicht vollständig verifiziert, insbesondere stimmen Ihr Investitions- und Auszahlungsbetrag mathematisch nicht überein.

Daher müssen Sie die Herkunft Ihres Geldes nachweisen, Sie sollten die Deklarationskaution in Höhe von 100 % des Auszahlungsbetrags (11.004 EUR) auf Ihr Crypto-Bank-Konto einzahlen (für 24 Stunden).

Nach erfolgreicher Deklaration erhalten Sie insgesamt 11.004 Euro + 11.004 Euro auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Die Bearbeitung der Erklärung dauert maximal 24 Stunden."

Nicht gleich lünchen oder erschlagen. Vielen Dank. 

[Piddy]

Keiner eine Idee, oder der gleichen erlebt?

Dann gehe ich stark von Betrugs oder Abzocker Masche aus.

[Peer_Gynt]

vor 2 Minuten schrieb Piddy:

Dann gehe ich stark von Betrugs oder Abzocker Masche aus.

Sorry, aber ich auch. 

[Maaz]

Ja, auf jeden Fall eine Abzocke. Gut erkannt.

Wer würde fordern, zusätzliche 11.004 Euro einzuzahlen, um anschließend 22.008 Euro auszahlen zu können?

[Jokin]

vor 28 Minuten schrieb Piddy:

Dann gehe ich stark von Betrugs oder Abzocker Masche aus.

Was auch sonst ?!?

Das Geschriebene ergibt doch überhaupt keinen Sinn.

[Piddy]

Dann habe ich richtig gehandelt,  und gestern Anzeige erstattet.

Vielen Dank. 

[BTCinvestor]

Klingt nach einer typischen Abzockmasche.

Und die Vorgeschichte?

Hast du jemanden gehabt, wo dich angeleitet hat? Vielleicht sogar auf deinem Computer? Dann solltest du auch deine Online Konten als kompromittiert betrachten und entsprechend handeln (neue Passwörter etc.).

Bearbeitet 4. November 2022 von BTCinvestor

[Piddy]

Nein nur ein Handelskonto bei bitcoin 360ai eröffnet. Mein Geld eingezahlt,  die haben gehandelt und angeblich wurden aus 250 Euro die 11.000. Da 7ch bei 800 Euro aussteigen wollte.  Wurde alle offen threads geschlossen und sollte zur Auszahlung kommen. Dann waren es nach Abschluss die 11.000 ca.

[BTCinvestor]

Da bist du nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.

[fox42]

vor 43 Minuten schrieb Piddy:

Nein nur ein Handelskonto bei bitcoin 360ai eröffnet. Mein Geld eingezahlt,  die haben gehandelt und angeblich wurden aus 250 Euro die 11.000. Da 7ch bei 800 Euro aussteigen wollte.  Wurde alle offen threads geschlossen und sollte zur Auszahlung kommen. Dann waren es nach Abschluss die 11.000 ca.

Ja.. also.. Diese 11k gibt es nicht. Nur um sicherzugehen. Diese Gewinne werden genannt, damit bei den Opfern die Gier das Hirn ausschaltet. Wenn es zu gut ist, um wahr zu sein...

Sei froh, dass nur die 250eur weg sind. Bei zukünftigen Anlagemöglichkeiten wirst du sicher genauer hinschauen, wo du Geld einzahlst.

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb Piddy:

wurden aus 250 Euro die 11.000.

Da sind die üblichen "250" wieder 🙂 

[skunk]

vor 16 Stunden schrieb Piddy:

insbesondere stimmen Ihr Investitions- und Auszahlungsbetrag mathematisch nicht überein.

Da musste ich schon lachen. Du hast 250€ investiert und sie haben das Geld vermehrt wollen jetzt aber nicht wissen wie sie das Geld vermehrt haben? Ich würde da eiskalt antworten, dass du sehr gern den geforderten Betrag einzahlen möchtest jedoch benötigst du zuerst eine CSV Datei für deine Hausbank. Deine Hausbank verlangt von dir einen Nachweis wie aus 250€ 11K€ werden konnten. Sobald du diesen Nachweis eingereicht hast kannst du über den Betrag verfügen.

Wenn sie dann echt so dämlich sind dir eine Aufstellung zukommen zu lassen dann schickst du ihnen genau diese Aufstellung zurück als mathematischen Nachweis  

[Jokin]

vor 17 Stunden schrieb Piddy:

insbesondere stimmen Ihr Investitions- und Auszahlungsbetrag mathematisch nicht überein.

Das heißt, dass du nur 250 Euro auszahlen lassen kannst, da nur dann Investitions- und Auszahlungsbetrag übereinstimmen?

Dann fordere einfach mal die 250 Euro und bist ohne Schaden wieder raus gekommen.
(natürlich wirst du deine 250 Euro nie wieder sehen)

vor 2 Stunden schrieb Piddy:

Dann habe ich richtig gehandelt,  und gestern Anzeige erstattet.

Berichte mal bitte ob daraus etwas wurde.

[Piddy]

Erstes Update, meine 250 Euronen wurde uns von PayPal erstattet. Ohne jegliche große Nachfrage, denke ich war nicht der Einzige.

[James Hodlen]

Am 3.11.2022 um 21:05 schrieb Piddy:

Hallo zusammen, 

Wenn ich hier falsch bin bitte verschieben,  danke.

Frage, ist es üblich das man vom Handelskonto auf ein Krypto- Wallet 100% Deposit haben muss?

Sprich so ungefähr 

 

"Sie haben kürzlich eine Transaktion in Höhe von 11.004 EUR auf Ihrem Crypto-Bank-Konto erhalten.

Nach umfangreichen Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) ab dem 1. August 2021 durch das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) muss jeder Betrag in digitaler Währung deklariert werden.

Bitte denken Sie daran, dass es immer in unserem Interesse ist, Ihnen eine zeitnahe Auszahlung zu ermöglichen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Aber dafür brauchen wir eure Unterstützung.

Sie haben Ihr Konto nicht vollständig verifiziert, insbesondere stimmen Ihr Investitions- und Auszahlungsbetrag mathematisch nicht überein.

Daher müssen Sie die Herkunft Ihres Geldes nachweisen, Sie sollten die Deklarationskaution in Höhe von 100 % des Auszahlungsbetrags (11.004 EUR) auf Ihr Crypto-Bank-Konto einzahlen (für 24 Stunden).

Nach erfolgreicher Deklaration erhalten Sie insgesamt 11.004 Euro + 11.004 Euro auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Die Bearbeitung der Erklärung dauert maximal 24 Stunden."

Nicht gleich lünchen oder erschlagen. Vielen Dank. 

Warum lernt man sowas nicht in der Schule... Phishingkurs neunte Klasse. Wie erkenne ich einen Bauernfänger. Da reicht ein Tag und dann sitzt das.

Unglaublich dass es Leute gibt, die das nie von ihren Eltern, Freunden oder Onkels und Tanten gelernt haben, nicht durch Hörspiele, Bücher und Filme gelernt oder in irgendeiner Akte oder Markt Sendung im Fernsehen gesehen haben. Räuber Hotzenplotz bringt einem schon bei, sich nicht verarschen zu lassen. 

Das erkennt man doch...

[Aktienspekulaant]

vor 9 Stunden schrieb James Hodlen:

Warum lernt man sowas nicht in der Schule... Phishingkurs neunte Klasse. Wie erkenne ich einen Bauernfänger. Da reicht ein Tag und dann sitzt das.

Unglaublich dass es Leute gibt, die das nie von ihren Eltern, Freunden oder Onkels und Tanten gelernt haben, nicht durch Hörspiele, Bücher und Filme gelernt oder in irgendeiner Akte oder Markt Sendung im Fernsehen gesehen haben. Räuber Hotzenplotz bringt einem schon bei, sich nicht verarschen zu lassen. 

Das erkennt man doch...

Betrügereien gab es immer und wird es immer geben. Die Methoden haben sich halt geändert und ändern sich laufend.